Matrices de riesgo

Registra las operaciones de los clientes de una empresa a partir de umbrales establecidos.

Su objetivo es mejorar la calidad de información que se envía al regulador.

Scoring de riesgo

Es una herramienta que realizará la evaluación automática sobre los niveles de riesgo expuestos a los clientes, proveedores y trabajadores de una empresa.

De acuerdo con el resultado obtenido, se tomará la decisión de aceptar o rechazar a un cliente, proveedor o trabajador a fin de mitigar riesgos de corrupció y lavado de activos.

Listas negativas

Es una herramienta que contiene información pública de personas y empresas con datos sobre sanciones o noticias relacionadas a delitos de lavado de activos y otros delitos fuertes como la corrupción, narcotráfico, minería ilegal, estafa, trata de personas, apropiación ilícita, entre otros

Registro de operación

Registra las operaciones de los clientes de una empresa a partir de los umbrales establecidos.

Su objetivo es mejorar la calidad de información que se envía al regulador.

Canal de denuncias

Es una herramienta que permite, de manera confidencial, dar a conocer malas conductas o sospechas de actos de corrupción, fraude, acoso sexual u otro acto indebido cometido por los trabajadores, proveedores o clientes de una empresa.

Capacitaciones

En alianza con la Asociación Peruana de Compliance (APC) se podrán encontrar cursos elaborados por renombrados docentes especialistas en Compliance en el ámbito público y privado.