IDENTIFICA Y GESTIONA LOS RIESGOS DE TU ORGANIZACIÓN

Software de Prevención de Riesgos

¿QUIÉNES SOMOS?

Comply Tools es una empresa comprometida con mantener profesionales actualizados y competitivos, mediante soluciones que recogen todo el expertiz combinado con la tecnología, dando como resultado herramientas intuitivas, dinámicas y confiables que permitan estar un paso adelante a profesionales del derecho, contabilidad, finanzas, recursos humanos y oficiales de cumplimiento.

----------- MISIÓN ------------------------------------

Proveer información confiable y oportuna mediante plataformas que estén al alcance de nuestros clientes en todo momento.

----------- VISIÓN ------------------------------------

Ser socios estratégicos de las organizaciones privadas, públicas y asociaciones, mediante servicios de capacitaciones, plataformas de información y gestión.

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IDENTIFICA Y GESTIONA LOS RIESGOS DE TU ORGANIZACIÓN

Software de Prevención de Riesgos

¿QUIÉNES SOMOS?

Comply Tools es una empresa comprometida con mantener profesionales actualizados y competitivos, mediante soluciones que recogen todo el expertiz combinado con la tecnología, dando como resultado herramientas intuitivas, dinámicas y confiables que permitan estar un paso adelante a profesionales del derecho, contabilidad, finanzas, recursos humanos y oficiales de cumplimiento.

------- MISIÓN ------------------------------------------------------------

Proveer información confiable y oportuna mediante plataformas que estén al alcance de nuestros clientes en todo momento.

------- VISIÓN ------------------------------------------------------------

Ser socios estratégicos de las organizaciones privadas, públicas y asociaciones, mediante servicios de capacitaciones, plataformas de información y gestión.

NUESTRO SOFTWARE​

Nuestro software permite configurar un servicio a la medida de las normativas que tengan que cumplir las empresas.

Desarrollo

El software ha sido desarrollado en un entorno web que permitirá el acceso a cualquier usuario conectándose a internet.

Normativa

En cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica, Ley Nº 30424, resoluciones de la SBS aplicadas para Sujetos Obligados a Informar a la UIF, la ISO 31000 y la ISO 37001.

Diseño

Cuenta con un diseño dinámico e intuitivo, fácil de entender y de aplicación para los distintos perfiles de usuarios.

NUESTRO SOFTWARE

Nuestro software permite configurar un servicio a la medida de las normativas que tengan que cumplir las empresas.

Desarrollo

El software ha sido desarrollado en un entorno web que permitirá el acceso a cualquier usuario conectándose a internet.

Normativa

En cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica, Ley Nº 30424, resoluciones de la SBS aplicadas para Sujetos Obligados a Informar a la UIF, la ISO 31000 y la ISO 37001.

Diseño

Cuenta con un diseño dinámico e intuitivo, fácil de entender y de aplicación para los distintos perfiles de usuarios.

EL SOFTWARE ESTÁ COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MÓDULOS

EL SOFTWARE ESTÁ COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MÓDULOS

Matrices de riesgo

Registra las operaciones de los clientes de una empresa a partir de umbrales establecidos.

Su objetivo es mejorar la calidad de información que se envía al regulador.

Scoring de riesgo

Es una herramienta que realizará la evaluación automática sobre los niveles de riesgo expuestos a los clientes, proveedores y trabajadores de una empresa.

De acuerdo con el resultado obtenido, se tomará la decisión de aceptar o rechazar a un cliente, proveedor o trabajador a fin de mitigar riesgos de corrupció y lavado de activos.

Listas negativas

Es una herramienta que contiene información pública de personas y empresas con datos sobre sanciones o noticias relacionadas a delitos de lavado de activos y otros delitos fuertes como la corrupción, narcotráfico, minería ilegal, estafa, trata de personas, apropiación ilícita, entre otros

Registro de operación

Registra las operaciones de los clientes de una empresa a partir de los umbrales establecidos.

Su objetivo es mejorar la calidad de información que se envía al regulador.

Canal de denuncias

Es una herramienta que permite, de manera confidencial, dar a conocer malas conductas o sospechas de actos de corrupción, fraude, acoso sexual u otro acto indebido cometido por los trabajadores, proveedores o clientes de una empresa.

Capacitaciones

En alianza con la Asociación Peruana de Compliance (APC) se podrán encontrar cursos elaborados por renombrados docentes especialistas en Compliance en el ámbito público y privado.

NUESTROS CLIENTES


Con los años hemos forjado fuerte lazos con grandes empresas

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Contáctenos hoy para programar una consulta gratuita.

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Email: rsaldarriaga@toolscomply.com
Teléfono: (01) 514 – 9100
Móvil: +51 940 068 048
Dirección : Av. Victor Andres Belaunde N°370 San Isidro, Lima 27, Perú.

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